Empresa forex na lista negra na malásia

Empresa de investimento ilegal sob o BNM (atualizado em janeiro de 2018)
Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM:
2. 1Gold. my (1gold. my)
3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty)
4. A. A.M Global Corporation Sdn Bhd.
5. Ace Global Sales & amp; Serviços.
6. Ace Dimension Network Sdn Bhd.
7. AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) (aevfc)
8. Agarwood Venture (002273031-A)
9. Agar Wood Chamber of Commerce Malásia.
10. Ahmad Zulkhairi Associates PLT (LLP0009065) (fx10capital)
11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D)
12. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D)
13. Ajuwah Consultancy.
14. Alpari (Asian) Ltd.
15. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)
16. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V)
17. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub) (powergold999) (powergold. biz)
18. Applikasi Duit (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
19. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T)
20. Arba Emas Perak (SA0280035-A) (arbaemasperak)
21. Aruna Travel.
22. Arribhu Suci Suci Enterpise (premierfxmarket)
23. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A)
24. Ascada Kiraana Sdn Bhd (1225011A)
25. Asset Growth Solution Enterprise (002552148 - K) (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
26. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D)
27. Ashnik Trading (002369914-W)
28. AsiaLink Globe Capital (com-agc)
29. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K)
30. Atlantic Global Asset Management (AGAM) (atlanticgam. es)
31. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)
32. AU79 International.
33. Auto Trading Management (facebook / simplyfxmalaysia /)
34. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u)
35. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp)
36. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K)
37. BC Academy Sdn Bhd bookcoinsmalaysia.
38. BC Bullion Sdn Bhd.
39. Berkat FD Sdn Bhd.
40. BFS Markets Ltd (bfsforex)
41. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W)
42. Bitclub Network (bitclubnetwork) (facebook / bitclubnetwork. BCN)
43. BitKingdom (bitkingdom)
44. BSG - Buat. Simpan. Ganda (bsg. my) (facebook / atsproject)
45. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us)
46. ​​Build Rich Investment Group Ltd.
47. Build Rich Group Holding.
48. Construa Rich Agrotech Berhad.
49. Build Rich Enterprise.
50. Bumi Klasik Warisan Enterprise.
51. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup)
52. Bhd do Carbon Cash (1218702-K) (carbonatoken) (goalgreen2u)
53. Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture) (bossventure)
54. Dinastia do século Ásia-Pacífico Sdn Bhd.
55. Grupo Dinastia do Século Berhad.
56. Century Dynasty Group LTD.
57. Recursos da dinastia do século Sdn Bhd (980031-K)
58. Celik Emas Enterprise (0021517795-K)
59. Changkat Agro Resources (IP 0353991V)
60. CG internacional.
61. CGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P)
62. CGF Fine Metal Sdn Bhd.
63. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (programarba. blogspot. my)
64. Protetores climáticos Sdn. Bhd.
65. Coin Enterprise Ltd (Livecoin)
66. Pacotes de investimento CryptoDaily (cryptodaily. io)
67. CTK Network (CTK2U)
68. Classic FX Venture.
70. CYL Asia Enterprise.
71. Recursos CYL4U (cyl4u)
72. CYL Peoria Enterprise.
73. CYL Prospect Trading.
74. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)
75. Dana Haji Jasman.
76. Darul Emas Perak Bhd.
77. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M)
78. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)
89. Delta Wealth Services (002194713-K)
80. Destiny Resources Services.
81. Dgreat Network (info. simplebisnes)
82. Dinar Dirham Global (dinardirham) (dinardirham. online)
83. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H)
84. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W)
85. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u)
86. Marketing dinâmico de Wira Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia.
87. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide-net) (dynastymf)
88. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A)
89. East Cape Mining Corp.
91. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz)
92. Efzinitus Capital Pte Ltd (efzinitus)
93. Emgoldex (Emirates Gold Exchange)
94. Empire Five Trading (mikadofx)
95. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X)
96. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad)
97. Ethtrade Limited (ethtrade)
98. Ethtrade Malaysia.
99. Bhde de Sdn de Fumigação Everise (861654-K)
100. Influência de Exorbitância Sdn Bhd (1191499-U) (krubal)
101. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my)
102. Execução Externa (exnesmalaya)
103. Exness Malaysia (exnesmalaya)
104. Programa Extra Capital (programa extracapital)
105. Ezy Save Trading (PG0216560 - V)
106. Ezey Marketing.
107. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)
109. Recursos de riqueza familiar (SA0310508-M)
110. Fari Group Global Resources (SA0319984-M)
111. FBS Malaysia (fbsmy)
112. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H)
113. Flexsy Enterprise & amp; Barrilorne Corp.
114. FNZ Capital Limited (intelfx)
115. Fruits LT Ventures (facebook / Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
116. Plano de Investimento Fruits LT Ventures (facebook / Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
117. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X)
118. Forex4you (forex4you) (facebook / forex4you. malaysia)
119. Forexnova (facebook / forexnovamalaysia)
120. Futurebarrel (futurebarrel)
121. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot) (ft-indojaya)
122. FXBitlab Holdings Sdn Bhd (1212832-T) (fxbitlab)
123. FxUnited Malaysia (myfxunited)
124. Bhd de Sdn de poder FXUnited (1146795-M) (fxunitedpowerinternational)
125. FXZN Zenith Limited (fxzn)
126. FXZN Investment Limited.
127. FXZN Zenith Management Limited.
128. FX Primus Ltd (trivfx)
129. Ganho FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital)
130. Serviços Gan Patt.
131. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A)
132. GCMAsia (gcmasia / my) (instagram / gcmasia) (twitter / GcmAsia)
133. Gemilang Jalur Pintar Enterprise (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
134. GGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P)
135. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W)
136. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D)
137. Global Creation Trading.
138. Global Golds Trading (JM0518201-W)
139. Global Peace Loving Family (globalpeacelf)
140. Global Tijari Holdings Berhad.
141. Global Tijari Industries Sdn Bhd.
142. Financiamento Global de Risco (globalventurefinancing)
143. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) (gwgfx)
144. GM Trader (gmtraderteam) (facebook / GmTrader-859208567506294)
145. Bhd do Sdn do mundo do lingote de ouro (1018604-A) (goldenworld. my)
146. Bdd lindo da cadeia Sdn (841928-P)
147. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum.
148. Golden Speed ​​Trading (002252254-K)
149. Great Access Sdn Bhd (517965-X)
150. Recursos de Green Buck Sdn Bhd (851115-A)
151. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot)
152. Bosque Sdn Global Bhd (987049-P)
153. GTGVIP (gtgvip. biz) (gtgvip)
154. HAFX Global Venture Sdn Bhd.
155. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W)
157. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X)
158. HG Resources Sdn Bhd (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
159. HiFX Asia (HiFX) (hifx2rich)
160. Highway Group Resources (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
161. Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X)
162. HotForex Malaysia (hotforex) (facebook / hfmarketsmalaysia) (hotforexpro. blogspot. my)
163. Holiday Express Asia.
164. Honest Group Ltd.
165. Hupro International Inc.
166. I & amp; Uma rede comunitária global.
167. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P)
168. IGC Diamond.
169. IGOFX (facebook / IGOFXinvestment)
170. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)
172. Instagroup Resources (JM0531870-X)
173. Inint Global Solution - IGS (igsvc. biz) (facebook / igs. biz)
174. Inter Pasicfic Soyy Enterprise.
175. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN):
176. IronFX Solid Trading.
177. Bhde Isothree Gold Sdn (906561-K)
178. Itradex (sistema itradex)
179. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama)
180. Jalur Gemilang Maju Enterprise (SA 0412058 - U) (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
181. Jazlaan Enterprise.
182. Jihadfarisha Ventures (dpkingfx. weebly)
183. JJ Commerce Trading (SA0399365P)
184. JJ Global Network (jjptr)
185. JJ Online Enterprise (SA0399360K)
186. JJ Poor To Rich (jjptr)
187. JJPTR (jjptr)
188. JM Communications & amp; Tecnologia Sdn Bhd (702054-V)
191. Aplicativos de Jutawan (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
192. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u)
193. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88)
194. Keenan Capital Group (kcgtraders) (keenonlinefx)
195. Keenan Prestige Services (002095851-P)
196. Serviços Brilhantes Keenan (002021597-V)
197. Kembara Jutawan Crypto (facebook / svdmalaysia) (criptobeggar)
198. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R)
199. Bhut de Sdn de serviços de Kilauan Padu (KPSSB) (657711-X)
200. KL FxUnited Club.
201. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)
202. Kudaemas (kudaemas)
203. L & amp; L Property Ventures SB (1186992T)
204. Lestari2U (lestari2u)
205. LetDuit Scheme (letduit); Deixe Duit Boss (página do Facebook); LetDuit Plan 30 Hari (página do Facebook)
206. Liberty Reserve (libertyreserve)
207. Férias de tempo de vida Sdn Bhd (727129-U)
208. Live Coin Express.
209. LocalAdClick (localadclick)
210. LocusNetwork4u (locusnetwork4u)
211. LS Dólar de ouro Sdn Bhd (235435-H)
212. Mama Captain International (mamacaptain) (barrel2u) (mamaharbour)
213. Marco Robinson Sdn Bhd (marcorobinson)
214. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T)
215. Maxim Capital Ltd. maximtrader.
216. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H)
217. MBI International Sdn Bhd (873323-V) (mbiv2u)
218. Bhut de McRen Oceanus Sdn (908484-X)
219. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U)
220. Meccafund Family Malaysia.
221. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my)
222. Mega Dinastia Sdn Bhd (931589-V)
223. Megaherbs Bioextreme (001946380-K)
224. Megah Mewah Trading (SA0295909-A)
225. Mface International Sdn Bhd (978203-V) (mbiv2u)
226. MGCfx (mgcforex)
227. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals)
228. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. my)
229. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A)
230. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire)
231. Million Jade Sdn Bhd (millionjade)
232. Comércio Miracle Day (JR0047390-V)
233. Mohamad World Enterprise.
234. MonSpace (M) Sdn Bhd.
235. MMM Malaysia (malaysia-mmm) (facebook / MMM. Malaysia. Official)
236. MOP Consultor Sdn. Bhd (101867-W)
237. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal)
238. MX3 em todo o mundo ((mx3)
239. Meu Camd Hills Sdn Bhd (984170M)
240. Myrezki (myrezki) (facebook / bizmeletop2017)
241. MyHowk Ling.
242. Recursos de Nahana Golbal (00211411-M)
243. New Gen Food Sdn Bhd (1186962X.
244. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D)
245. Next Generation Mall.
246. NGR Asia Group Sdn Bhd (1138129-M) (ngrasia)
247. NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H)
248. NIKPROFIT TRADING (premierfxmarket)
249. Nory Motor (TR0023237-H)
250. Norry Setia Ent (TR0103958-M)
251. Agências NTB dn Bhd (1039052-M)
252. O2 Only One.
253. Ocean Century International Limited (ODFX)
254. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX)
255. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX)
256. ODFX (ODFX)
258. Futuros Comerciais no Exterior (OCFX)
259. OLTA Capital Management Inc.
260. Omega Pinnacle Ltd (Labuan)
261. One AutoCash (clubautocash / 1autocah)
262. Apenas um Sdn Bhd internacional (1195288W)
263. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd.
264. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd.
265. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint)
266. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u)
267. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)
268. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)
269. Lingua de Pegasus (pegasusbullion)
270. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfute)
271. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd.
272. Islam Perubatan Seiring Syariat Al-Ikhlas.
273. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my)
274. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malásia (PKKM) (pkkm. my)
275. Pok Din Consultance & amp; Serviços (pokdinempire)
276. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire)
277. Polly Scheme (pollywood. asia) (polly. academy) (facebook / pollywoodhq)
278. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my)
280. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd.
281. Premier FX Malaysia (premierfxmarket)
282. Premier Point Market Sdn Bhd (1166245-K) (premierfxmarket)
283. Premier Point Market LLC (premierfxmarket)
284. Premier Ventures Gold.
285. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A)
286. Gerenciamento e Serviços de Proficiência (002532706X)
287. Bônus de lucro da Web Sdn.
288. Programa 10 Bulan Forex Trading.
289. Programa I-Rich.
290. Pro Infinity Ltd (proinfinidade)
291. Projek Duit 2012.
292. Provisio Multimedia.
293. Pruton Mega Holding Limited.
294. PTFX (facebook / PTFX-Malaysia-765053533643113) (facebook / PTFXCopyTrade)
295. PTM4U (passport2u)
296. Casa pública Golden House Sdn Bhd (806825-M)
297. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T)
298. Programa Quantum Capital (programa quantalcapital) (berjayaforex)
299. Questra World (QW) (questraworld. es) (facebook / QuestraWorld. Malaysia.1)
300. Qinur Enterprise.
301. Ram Kris Venture (0024165647-K)
304. BHD do grupo RC Sdn.
305. Real Biz Pasif.
306. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co)
307. Relax Green Enterprise (PG0415537X)
308. Rejab Trading (TR0115248-A)
309. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X)
310. Reza Anuar Seven.
311. Bhut retro Titan Sdn.
312. Rex Russel Capital Investment Group.
313. RGCX Trading Corp (goldrgcx / rapidgcx)
314. Richway Global Venture (richwayventure) (richwayventure. info)
315. Richway Green Venture (PG0406414M)
316. Revolução mundial rica (RWR) (richworldrevolution / rwr) (facebook / richworldrevolution)
317. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V)
318. Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd (966620-V)
319. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P)
321. RM20segera (rm20segera)
322. RN Corporate Services Sdn Bhd.
323. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)
324. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds)
325. Grupos da equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot)
326. RS Capital Holdings Bhd (819833-P)
327. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U)
328. Sanabil Investment (sanabil)
329. Sejati Agarwood Enterprise.
330. Sera Land Mangement & amp; Enterprise (JM0503206-P)
331. SFX Management (KT0339697-V) (topprofx) (facebook / tpfxmalaysia)
332. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)
333. SGV Premier Plan Scheme.
334. SimplyFX Malaysia (facebook / simplyfxmalaysia)
335. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme)
336. Smarthink Trading (001973331 - M)
337. Empreendedor de Comércio Inteligente (002459702D.
338. Recursos comerciais inteligentes Sdn Bhd (1180992A)
339. SMCI Corporation (smci)
340. Solor Bond Capital Sdn Bhd (1163697-W)
341. Speedline (speedline-inc)
342. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my)
343. Sri Perkasa Emas Trading.
344. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P)
345. Díndada constante Sdn Bhd (782270-H)
346. Global Sdn Bhd constante.
347. Solução estratégica (Goldex Group International Limited)

Black listado pelo Bank Negara.
Obrigado por você ajudar.
Obrigado pelo conselho.
e não apenas banco negara.
e não apenas banco negara.
Lista negra por B ank N egara M alaysia =
1) Não é possível abrir a conta corrente com qualquer banco no solo de M'sian.
2) Não é possível obter qualquer empréstimo (exceto de "Ah Long")
e não apenas banco negara.
O Banco Negara está disponível apenas na Malásia como Citibank & amp; O HSBC é mundial.
Não tive nenhum problema para emprestar-lhe o dinheiro.
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Não tive nenhum problema para emprestar-lhe o dinheiro.
Enquanto você tiver um emprego, eles vão emprestar para você.
dias por semana) vá para todos os diferentes bancos e solicite um cartão de crédito que.
ela fez e os bancos dão seu limite de RM $ 5.000 no cartão alguns dos bancos.
Dê-lhe RM $ 8,000.
dia para pagar contas etc etc e às vezes eu uso seu cartão para pagar minhas contas.
bem como no exterior, mas paga o saldo a cada mth.
comprar & amp; fazendo toda essa compra em USD, AUD & amp; GBP moeda cada mth.
para um cartão de ouro agora com limite de mais de RM $ 15.000 em cada cartão que alguns lhe dão.
mesmo mais de RM $ 20,000 limite.
Tudo isso, apenas usando o cartão todos os dias para pagar contas, combustível etc. etc.
Ela apenas os aceitou na oferta.
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Dê-lhe RM $ 8,000.
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mesmo mais de RM $ 20,000 limite.
Tudo isso, apenas usando o cartão todos os dias para pagar contas, combustível etc. etc.
Ela apenas os aceitou na oferta.
Uma vez que você tenha um bom histórico de crédito, todos os bancos querem oferecer seu cartão.
Uma vez que você tenha um bom histórico de crédito, todos os bancos querem oferecer seu cartão.
na sua conta para limpá-la para ela.
O Banco Negara está disponível apenas na Malásia como Citibank & amp; O HSBC é mundial.
Não tive nenhum problema para emprestar-lhe o dinheiro.
Sr. A, Sr. B & amp; O Sr. C decide formar uma parceria, vamos chamá-lo de Sykt ABC. Depois de registrarem a empresa na SSM, eles foram ao banco DEF para abrir uma conta corrente da empresa. Depois de 3 dias, foi-lhes dito para vir ao banco. O funcionário do banco disse, o recorde de BNM, o Sr. A estava na lista negra. O banco DEF não pode aprovar a sua aplicação. Por isso, para realizar o seu negócio, eles devem retirar o nome do Sr. A do registro da empresa. Claro, o Sr. A ainda pode ser um parceiro, mas ele não poderá se tornar um signatário no cheque da empresa. Então, como é isso?
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Se você acha que você foi abordado por uma empresa não autorizada ou contatado sobre uma fraude, você deve entrar em contato com a linha de atendimento ao consumidor FCA no 0800 111 6768. Se você foi oferecido, comprou ou vendeu ações, você pode usar nosso formulário de relatório de fraude de ações.
Aviso da FCA: empresas clonadas.
Os fraudeiros procuram novas maneiras de fraudar os consumidores, mas um cada vez mais informado para nós envolve a participação de golpistas que fingem ser de empresas que a FCA autoriza. Esses golpistas tipicamente fazem com que os investidores fiquem a favor de promover ações, propriedades ou outras oportunidades de investimento que não sejam negociáveis, sem valor, muito caro ou mesmo inexistentes.
Como funciona.
Como uma empresa precisa ser autorizada pela FCA para vender, promover ou aconselhar sobre a venda de ações e outros investimentos no Reino Unido, alguns fraudadores afirmam representar empresas autorizadas - ou mesmo tentar mudar os detalhes de contato das empresas no Registro - para parecem genuínos.
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Últimas Notícias da Organização Internacional de Comissões de Valores Mobiliários.
& # x25BA; A IOSCO emite recomendações e boas práticas para melhorar o gerenciamento de risco de liquidez para fundos de investimento.
Thu, 01 fev 2018 15:53:09 GMT.
Madrid 1 de fevereiro.
O Conselho de Administração da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) emitiu hoje recomendações finais que buscam melhorar as práticas de gestão de risco de liquidez de esquemas de investimento coletivo aberto (CIS) como parte de sua missão de proteger os investidores, garantir mercados financeiros justos e eficientes e reduzir o risco sistêmico. A IOSCO também publicou simultaneamente um relatório final que fornece informações práticas, exemplos e boas práticas em relação ao gerenciamento de risco de liquidez do fundo aberto, para complementar suas recomendações.
& # x25BA; Declaração sobre questões a considerar no uso de benchmarks financeiros.
Ter, 30 Jan 2018 16:58:05 GMT.
A IOSCO publica hoje uma declaração que estabelece assuntos para os usuários de benchmarks financeiros (benchmarks) a serem considerados na seleção de um benchmark apropriado e no planejamento de contingência, particularmente para cenários em que um benchmark não está mais disponível.
Os benchmarks desempenham um papel fundamental nas funções principais do sistema financeiro e na atribuição de capital e risco. Impactam enormes volumes de produtos de crédito (incluindo empréstimos, hipotecas, produtos estruturados, instrumentos do mercado monetário de curto prazo e produtos de renda fixa) e derivados e possuem outros usos. A conscientização sobre o uso adequado dos benchmarks, conforme estabelecido na declaração, desempenha um papel importante na incorporação de práticas de benchmark sólidas no sistema financeiro.
A LIBOR e a EURIBOR são referenciadas por US $ 400 trilhões de volume de contratos, além de sua utilização para outros fins, tais como avaliação, contabilidade, tributação e financiamento comercial, de acordo com o Relatório FSB OSSG sobre Reforma dos Benchmarks de Taxas de Juros Principais, publicado em Julho de 2014. fsb / wp-content / uploads / r_140722.pdf.
& # x25BA; Os organismos internacionais de definição de padrões lançam pesquisas sobre incentivos para o comércio de derivados OTC de forma centralizada.
Thu, 14 de dezembro de 2017 15:25:30 GMT.
O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), o Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS), o Comitê de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado (CPMI) e a Organização Internacional de Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) lançaram hoje pesquisas como parte de seu trabalho conjunto para revisão os efeitos sobre os incentivos para negociações de derivativos de venda livre (OTC) de forma centralizada após a implementação das reformas regulatórias do G20. As firmas financeiras e não financeiras que participam dos mercados de derivativos são encorajadas a completar os inquéritos.
& # x25BA; As boas práticas da IOSCO para a rescisão de fundos de investimento procuram proteger os investidores.
Thu, 23 Nov 2017 12:18:05 GMT.
O Conselho de Administração da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) publicou hoje 14 boas práticas sobre a rescisão voluntária de fundos de investimento que procuram proteger os investidores & rsquo; interesses durante o processo de rescisão.
Em seu relatório final intitulado Relatório sobre Boas Práticas da IOSCO para a Rescisão de Fundos de Investimento, a IOSCO destaca a importância para os fundos de investimento de adotar os procedimentos de rescisão que levam em consideração as questões de proteção dos investidores. De fato, o administrador de decisão do investimento pode ter um impacto significativo sobre os investidores, incluindo a capacidade de retirar seus fundos em tempo hábil.
& # x25BA; O relatório da IOSCO fornece novos dados sobre o setor global de hedge funds.
Thu, 23 Nov 2017 12:16:44 GMT.
O Conselho de Administração da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) publicou hoje seu Relatório sobre a Quarta Inquérito ao Fundo Hedge da IOSCO, que fornece aos reguladores novos conhecimentos sobre a indústria global de hedge funds e os potenciais riscos sistémicos que esta indústria pode representar para o sistema financeiro internacional.
A pesquisa bianual da IOSCO e aguda tornou-se um recurso importante para os reguladores, dada a falta de dados públicos e globais sobre atividades de hedge funds. A pesquisa facilita a coleta e análise regulares de dados de fundo de hedge, permitindo que os reguladores compartilhem informações e observem tendências sobre atividades de negociação, alavancagem, gerenciamento de liquidez, mercados e financiamento no setor de hedge funds globais.
O relatório explica os resultados da quarta pesquisa da IOSCO e fornece uma visão geral do setor de hedge funds com base em dados em 30 de setembro de 2016. Desde a primeira pesquisa realizada em 2010, a coleta de dados se expandiu devido a regimes de relatórios regulatórios aprimorados em algumas jurisdições e menos restrições legais em torno do uso e compartilhamento de dados.
& # x25BA; Relatórios da IOSCO sobre a implementação das recomendações do G20 / FSB para fortalecer os mercados de valores mobiliários.
Qua, 08 Nov 2017 17:06:30 GMT.
Madrid, 8 de novembro de 2017.
O Conselho de Administração da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) publicou hoje um relatório sobre a implementação das recomendações pós-crise do G20 / FSB destinadas a fortalecer os mercados de valores mobiliários.
O Relatório de Implementação: Recomendações do G20 / FSB relacionadas ao Mercado de Valores Mobiliários foi elaborado pelo Comitê de Avaliação da IOSCO e foi projetado para fornecer maior clareza sobre as recomendações e o papel dos reguladores de mercado de títulos na supervisão de como essas recomendações são implementadas. Para este relatório, a IOSCO coordenou com o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) para analisar as respostas ao levantamento da Rede de Monitoramento de Implementação (IMN) do FSB & rsquo; s 2017.
& # x25BA; A IOSCO publica atualizações para revisões dos pares de regulação de MMFs e securitização.
Sex, 03 Nov 2017 13:55:47 GMT.
Madrid, 3 de novembro de 2017.
O Conselho de Administração da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) publicou hoje dois relatórios de atualização, intitulados Atualização para a revisão pelos pares da IOSCO da Regulação dos Fundos do Mercado Monetário e Atualização para a Avaliação Paritária da IOSCO sobre Implementação de Recomendações de Alinhamento de Incentivo para Securitização.
Esses relatórios resumem os esforços contínuos da IOSCO em monitorar a implementação de reformas para fundos do mercado monetário (MMF) e securitização, uma vez que a IOSCO publicou suas duas avaliações pares em setembro de 2015. Os relatórios abordam o progresso dos membros da IOSCO nas jurisdições do FSB na adoção de legislação, regulamentação e outros políticas nas áreas de reforma prioritária do G20 abrangendo MMF e securitização. Os relatórios descrevem os antecedentes, a metodologia e os achados relatados aos Líderes do G20 em 2016 e 2017 e foram incluídos nos Relatórios Anuais sobre Implementação e Efeitos das Reformas Regulamentares Financeiras do G20.
As Autoridades Europeias de Regulação de Mercado Financeiro.
Áustria: Finanzmarkt Österreich (FMA)
Bélgica: Autoridade de Serviços Financeiros e Mercados (FSMA)
Bulgária: Comissão de Supervisão Financeira (FSC)
Chipre: Chipre Securities and Exchange Commission (CySEC)
República Checa: Ceská Národní Banka (CNB)
Finlândia: Finanssivalvonta - Autoridade de Supervisão Financeira (FIN-FSA)
França: Autorité des Marchés Financiers (AMF)
França: Le Registre des Agents Financiers (REGAFI)
Alemanha: Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Grécia: Comissão Helénica do Mercado de Capitais (HCMC)
Hungria: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)
Islândia: Fjármálaeftirlitið - Autoridade de Supervisão Financeira (FME)
Itália: Commissione Nazionale per the Società e the Borsa (CONSOB)
Irlanda: Banco Central da Irlanda (CBI)
Letónia: Finanšu Un Kapitala Tirgus Komisija (FKTK)
Liechtenstein: Autoridade de Mercado Financeiro Liechtenstein - Finanzmarktaufsicht (FMA-LI)
Lituânia: Lietuvos Respublikos Vertybiniu Popieriu Komisija (LRVPK)
Luxemburgo: Comissão de Vigilância do Secteur Financier (CSSF)
Malta: Malta Financial Services Authority (MFSA)
Países Baixos: De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Polônia: Komisja Nadzoru Finansowego - Autoridade Polaca de Supervisão Financeira (KNF)
Portugal: Comissâo do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Roménia: Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNVM)
Eslováquia: Národná Banka Slovenska (NBS)
Eslovênia: Agencija za trg Vrednostnih Papirjev (ATVP)
Espanha: Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV)
Reino Unido: Autoridade de Conduta Financeira (FCA)

empresa de forex na lista negra na Malásia
Esquema de troca de divisas ilegal.
O Esquema de Negociação de Câmbio Ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2013 ou Islamic Financial Services Act 2013.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado.
Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia.
Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com os bancos estrangeiros licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de enviar / investir / depositar; Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e no caso de um investimento ter sido realizado, guarde cópias de todo o investimento e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações de câmbio na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação:

Empresas na lista negra para finanças & amp; O negócio.
Nos nossos dias modernos, a fraude é muito agressiva e as pessoas ficam mais inteligentes todos os dias. Aqui está uma lista de empresas que você deve evitar, ou, pelo menos, dar-lhes uma chance de fazer negócios com você.
A Comissão de Valores Mobiliários na Malásia lançou e atualizou a lista de sites e empresas que não estão autorizadas ou aprovadas nos termos das leis de valores mobiliários para negociar em valores mobiliários, negociar contratos futuros, aconselhar sobre finanças corporativas, fornecer consultoria de investimento, planejamento financeiro ou serviços de gerenciamento de fundos relacionados para valores mobiliários ou futuros.
O público é aconselhado a não fazer qualquer investimento com empresas que não são licenciadas ou aprovadas pelo SC. As ofertas muitas vezes vêm sob a aparência de oportunidades ou esquemas de investimento aparentemente atraentes e também podem ser camufladas como vendas diretas ou oportunidades de negócios.
Por favor, note que esta lista não é exaustiva e serve apenas como um guia para os investidores. A lista será atualizada periodicamente com nomes removidos ou adicionados. Recomenda-se ao público que verifique também com outras agências relevantes (por exemplo, o Banco Central da Malásia, Ministério do Comércio Doméstico e Assuntos do Consumidor, Comissão das Companhias da Malásia) quanto à legitimidade de empresas ou sites que podem não aparecer ou terem sido removidos desta lista . & # 8211; SC. my.
Esta lista é atualizada a partir de 9 de maio de 2008.
1. Rede de corretagem de ativos (grupo-abn)
2. ABFund (abfund. us)
3. Al-Arab Fund (al-arabic)
4. ABB Fund (abbfund)
5. Artemis Wealth Management.
6. Carteira da Ásia / ASWtrader / Splitindex Inc (splitindex)
7. AM Global Management (nypoe)
8. API Mutual LLC (apimutual)
9. Beneficence International (Group) Company Ltd / Beneficence Agency.

empresa de forex na lista negra na Malásia
No final do terceiro trimestre de 2017, o emprego total no setor de serviços financeiros, que abrange instituições bancárias, instituições financeiras de desenvolvimento e companhias de seguros / operadores Takaful, era de 165.053 pessoas.
RINGGIT Newsletter (edição de dezembro de 2017) já está disponível para download.
Reunião bilateral entre o Banco Negara Malásia e o Banco Nacional do Camboja.
AICB concede uma bolsa de honra a H. E. Chea Chanto, Governador, Banco Nacional do Camboja.
Ucapan Penutup por Timbalan Gabenor di Karnival Kewangan Kedah 2018.
Ucapan Gabenor di Majlis Memperkenalkan eCCRIS.
Legislação.
Para permitir que o Banco atinja os objetivos de um banco central, é investido de poderes legais abrangentes sob a seguinte legislação para regulamentar e supervisionar o sistema financeiro.
Ações de execução.
Padrões e Diretrizes.
Consumer Alert & Updates.
Alerta do consumidor financeiro.
O Banco Negara Malásia (BNM) gostaria de alertar os membros do público de uma lista de empresas e sites que não são autorizados nem aprovados de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM.
Por favor, tome nota que a lista não é exaustiva e serve apenas como um guia aos membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A lista será atualizada regularmente para referência do público.
Quem pode fornecer serviços financeiros na Malásia?
Somente as instituições financeiras, ou seja, bancos, companhias de seguros e operadores populares, bem como trocadores de dinheiro, prestadores de serviços de remessa e grossistas de moeda (atualmente conhecidos como "negócios de serviços de dinheiro") licenciados pelo BNM de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM estão autorizados a fornecer serviços financeiros na Malásia.
A lista dos provedores de serviços financeiros licenciados pode ser acessada através do seguinte URL:
Por que os consumidores devem ter cuidado ao lidar com entidades ou pessoas não regulamentadas?
A proteção do consumidor de acordo com as leis administradas pelo BNM NÃO É APLICÁVEL se os membros do público optarem por lidar com os prestadores de serviços financeiros ilegais. Os membros do público que participam das atividades financeiras ilegais também podem ser CARREGADOS de acordo com a lei como instigantes para os operadores dessas atividades ilegais.
Assim, os membros do público NÃO SÃO AVISADOS PARA NÃO:
Lidar com qualquer um dos prestadores de serviços financeiros ilegais; Revelar ou divulgar credenciais financeiras pessoais para qualquer um dos prestadores de serviços financeiros ilegais; e envolver ou associar-se a qualquer um dos prestadores de serviços financeiros ilegais.
Entidades e atividades financeiras ilegais e suspeitas.
Os membros do público são avisados ​​para alertar o BNM sobre atividades ou entidades ilegais ou suspeitas em:
BNMTELELINK (Bank Negara Malaysia Contact Center)
Entre as atividades financeiras ilegais que podem ser reportadas ao BNM estão:
Depósito ilícito ao abrigo do regime de comércio ilegal de divisas estrangeiras Serviços monetários ilegais Actividades empresariais Conduta ou práticas imprevistas do mercado pelo licenciado do BNM Uso indevido do BNM e funcionários seniores & # 39; Nomes e posições Outras atividades financeiras ilegais expressamente mencionadas nas leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM.
O relatório também pode ser efetuado através dos respectivos escritórios e agências regionais do BNM na Malásia:
Jalan Corner Light.
10200 Pulau Pinang.
Tel: 604-258 7588.
Jalan Bukit Timbalan.
80000 Johor Bahru.
Johor Darul Takzim.
Tel: 607-225 7888.
Jalan Lapan Belas.
88000 Kota Kinabalu.
Jalan Sultan Mohamad.
21100 Kuala Terengganu.
Terengganu Darul Iman.
Os membros do público também podem verificar com outras agências de execução para verificação de atividades relacionadas:
Comissão de Valores Mobiliários (SC): sc. my Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK): ww. kpdnkk. gov. my Suruhanjaya Koperasi Malásia: skm. gov. my Suruhanjaya Komunikasi e Multimídia Malásia: skmm. gov. my Suruhanjaya Syarikat Malásia: ssm. my Polis Diraja Malásia: rmp. gov. my.
Como detectar um esquema ilegal?
Os membros do público são aconselhados a ter cuidado e não serem presos a esses esquemas. Esteja alerta e procure as seguintes características comuns desses esquemas ilegais:
A abordagem dos operadores pode ter sido feita por correio, telefone, internet ou pessoalmente, mas a intenção é sempre a mesma, ou seja, tirar dinheiro da vítima desavisada por bens ou serviços que eles não têm intenção de fornecer. Esquemas que prometem taxas de juros, retornos ou lucros, que são muito superiores aos retornos oferecidos pelas instituições financeiras licenciadas para seus depósitos. As promessas de retornos altos visam atrair os membros do público para participar dos esquemas e os investidores não podem receber cópias de qualquer documentação, incluindo acordos pelos operadores. Também não há garantia de que os operadores de tais regimes possam continuar a pagar os altos retornos. No início de tais esquemas, os operadores podem usar o dinheiro recebido dos depositantes subseqüentes para pagar altos retornos ou para reembolsar o valor do principal aos depositantes anteriores. No entanto, os operadores não podiam investir os depósitos em empreendimentos ou investimentos de forma ou lucrativa e, portanto, incapazes de sustentar os altos retornos ou o reembolso prometido aos seus depositantes.
Por favor, note que esses esquemas falharão, eventualmente, quando não houver novos depósitos recebidos continuamente pelos operadores. Nesse momento, o "get-rich-quick" os esquemas entrariam em colapso e os depositantes ou investidores perderão seus investimentos.
Para mais exemplos de entidades e atividades financeiras ilegais e suspeitas, visite o site do Financial Fraud Alert.
Consumer Alert & Updates.
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